Spaanse bitcoin ponzi regeling bedriegt investeerders $1 miljard

In Spanje onderzoeken de autoriteiten een vermeende bitcoin ponzi-regeling die tot 32.000 gezinnen heeft getroffen. Volgens de voorlopige resultaten van het onderzoek tegen het Arbistar bitcoin handelsplatform ontbreekt er ongeveer 1 miljard dollar aan beleggersfondsen.

De problemen van het Arbistar bitcoin trading platform begonnen toen het bedrijf vorige maand plotseling alle rekeningen bevroor. In de loop van de tijd beweerden de ambtenaren van het platform dat een storing in de handelsbot het systeem ertoe had aangezet om overtollige winst te betalen. Het bedrijf schetste dat de storing in de handelsbot voor een langere periode onopgemerkt bleef, waardoor de beleggingsonderneming door een officiële verklaring in een monetaire hachelijke situatie kwam te verkeren.

Spaanse wetshandhaving die de vermeende bitcoin ponzi-regeling onderzoekt
Volgens de binnenlandse media hebben de wetshandhavingsinstanties van Tenerife, dezelfde locatie als het hoofdkantoor van Arbistar, al een onderzoek ingesteld naar de vermeende bitcoin ponzi-regeling. De autoriteiten streven ernaar de locatie van het misplaatste $1 miljard aan klantengeld te achterhalen. Intussen suggereren sommige slachtoffers van de verdwenen fondsen dat Arbistar een piramidespel is.

 

Bitcoin-misdaad: Sydney man stak zijn broer negen keer neer over Bitcoin

Bitcoin escrow-operator geeft toe een $3M-zwendel te plegen
Doolhof ransomware raakt Amerikaanse nucleaire aannemer: gegevens gelekt
Aankomend DeFi-protocol, Eminentie heeft 15 miljoen dollar gedraineerd…

De oprichter en CEO van Arbistar, Santiago Fuentes, heeft dergelijke claims sterk afgewezen terwijl hij de beslissing om de rekeningen te bevriezen verdedigde. Hij zou hebben verklaard:

„Het is gewoon een computerfout die we moeten vereffenen, liquideren, en doorgaan met onze bedrijven.“

Met name na zijn proces en ontslag tegen een andere oplichterij, ging Fuentes ermee akkoord dat de beslissing om de rekeningen van de investeerders te bevriezen meer dan 30.000 families in Spanje heeft getroffen. Fuentes bevestigde ook dat hij zich om veiligheidsredenen verbergt op een onbekende plaats in Tenerife, Spanje. Hij ontkende de beschuldigingen dat hij is verdwenen.

Toen hij werd ondervraagd over de totale Bitcoin Future die van de beleggersrekeningen ontbrak, betwistte en beweerde Fuente dat het bedrag veel lager was dan 1 miljard dollar. In plaats daarvan suggereert hij dat het bedrag ongeveer 10.000 BTC is, wat neerkomt op meer dan 100 miljoen dollar.

Een draai aan de gebeurtenissen
In andere ontwikkelingen, een blockchain analytics bedrijf, Whitestream, onthulde enorme fondsoverdrachten van Arbistar’s bitcoin ponzi schema portemonnees naar crypto uitwisseling Coinbase en Wirex, die gebeurde terug in februari. De blockchain-firma levert visueel bewijs van onttrekkingen direct na de fondsenwerving van beleggers in de vorm van Bitinfocharts.