Agenci amerykańscy „Get in the Way of Bitcoin Terrorist Financing“. Coinslice

Stany Zjednoczone przejęły około 2 milionów dolarów w jednostkach Bitcoin, które miały być wykorzystane do finansowania grup terrorystycznych, takich jak Al-Kaida, ISIS i innych.

Grupy terrorystyczne są zatrzymywane przed czasem.
Jednym z największych zmartwień skupionych na bitcoin jest jego użycie w kręgach przestępczych. Pojawiły się wiadomości, że Bitcoin Code jest nadal szeroko popularny na ciemnych rynkach internetowych, a waluta jest często przedmiotem hakerów i złodziei cybernetycznych. Wśród najnowszych – i najbardziej znaczących – przypadków od późna jest hack BTC Twitter, który widział kilka głośnych kont od ludzi, takich jak były prezydent Barack Obama, jego wiceprezes Joe Biden, Microsoft potentat Bill Gates i SpaceX i Tesla CEO Elon Musk wyprzedzony przez cyberprzestępców.

Celem takich danych było ustanowienie oszustwa opartego na bitcoinach, które zwabiłyby niczego niepodejrzewających zwolenników do wysyłania swoich kryptonimów na anonimowe adresy w nadziei, że ich skrytki zostaną podwojone. Oczywiście, tak się nie stało, a cyberprzestępcy zarobili około 121.000 dolarów w BTC. Główny przywódca organizacji hakerskich – 17-letni Graham Clark – jest teraz oskarżony między innymi o oszustwa komputerowe.

Ale kolejnym poważnym problemem dla handlarzy bitcoinami jest to, jak często waluta jest wykorzystywana do wzmacniania pozycji lub finansowania organizacji terrorystycznych i antyamerykańskich programów. W momencie pisania, wydaje się, że pieniądze wysłane do tych organizacji, o których mowa powyżej, czekały w kryptokurwalutowych adresach, już dostarczone. Rząd usunął fundusze z tych portfeli i obecnie prowadzi dalsze dochodzenie w sprawie tego, skąd pochodziły i kto jest ich właścicielem.

W sumie pieniądze z około 300 oddzielnych kont zostały pobrane z portfeli kryptograficznych, które były przechowywane przez to, co The New York Times nazywa „instytucjami podobnymi do banków“. Kilka innych rachunków – z których wszystkie zawierały miliony dolarów w bitcoinach i różnych walutach kryptograficznych – zostało wpisanych na czarną listę lub odciętych, co oznacza, że ich pierwotni właściciele nie mają dostępu do tych rachunków w czasie prasy.

John Demers – asystent prokuratora generalnego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Sprawiedliwości – ogłosił w oświadczeniu:

Dzisiejsze działania pozbawiają Hamas, Al-Kaidę i ISIS milionów dolarów, o które prosili, by kupować broń i szkolić terrorystów. Podnosząc kryptoreklamę na portalach społecznościowych, terroryści ci próbowali wprowadzić finansowanie terrorystów w obecną erę, ale działania te pokazują, że egzekwowanie prawa pozostaje o krok do przodu.

Nie jesteś aż tak tajemniczy…
Problem z wykorzystaniem bitcoinu do celów terrorystycznych polega na tym, że nie jest on tak anonimowy, jak mogłoby się wydawać. Praktycznie każda transakcja Bitcoin jest rejestrowana w publicznym łańcuchu, do którego każdy może uzyskać dostęp. Dla każdego, kto chce zobaczyć przyszłość Bitcoin’a, łańcuch daje im wszystkie informacje, których potrzebują.

Ponadto, egzekwowanie prawa mówi, że obecnie opracowała nowe narzędzia, które pozwolą agentom potencjalnie zbadać transakcje blockchain na głębszym poziomie i zobaczyć, kto może być potencjalnie zaangażowany w działalność przestępczą.

Tagi: bitcoin, isis, finansowanie terroryzmu